******有限公司科技&数字创新中心内控与合规管理体系建设服务采购项目现已具备采购条件，现公开邀请供应商参与本采购项目的采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 ******有限公司科技&数字创新中心内控与合规管理体系建设服务采购项目。

1.2 采购人：由******有限公司代表******有限公司******有限公司实施采购。

1.3 采购方式：竞争性谈判采购。

1.4采购项目资金落实及来源：已落实，企业自筹资金100%。

1.5采购项目概况：为深入学习贯彻******法治思想，深化“法治能投”建设，推动******集团科技&数字创新中心及主体企业合规管理从“形式合规”向“实质合规”深化、从“被动合规”向“主动合规”迈进，通过风险、合规、内控、制度的深度融合，确保依法合规经营，提升依法治企能力，根据《云南省国资委关于深化省属企业合规管理体系建设的通知》要求，开展科技&数字创新中心内控与合规管理体系建设工作。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：******有限公司组建，建立统一管理标准和制度体系，统一管理人员，实行一体化运营。通过本次内控与合规管理体系建设，形成科创中心、信息公司、研究院三个主体“三边拉齐”的内控体系与合规体系，并通过内控体系、合规体系融合，实现内控合规协同运作，合规审查融入经营管理各环节。具体内容包括：

（1）内控管理体系建设，包括但不限于：制度审阅、内控合规管理现状调研及诊断；搭建业务流程框架，绘制业务流程图；搭建管理界面及权限指引，梳理权责清单；开展《内部控制手册》及配套管理制度编制，内容包括但不限于公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、融资担保管理、债务业务、投资管理、采购管理、资产管理、经营管控、安健环管理、项目管理、研究与开发管理、财务报告、全面预算、合同管理、法务管理、综合事务管理、内部信息传递、信息化管理、内部监督等内容。

（2）合规管理体系建设，包括但不限于：制定合规管理制度体系，完善合规管理组织体系；建立合规管理、运行、保障机制；编制《内部控制手册》中涉及各项领域的“三张清单”；针对信息网络安全、科技创新管理2个重点领域进行落地深化管理，编制专项合规管理指南；合规企业文化建设。

（3）其他，包括但不限于：内控、合规一体化融合；内控、合规ERP信息化咨询指导服务；不少于3次宣贯培训。

2.2 服务期限：自合同签订之日起至2026年3月31日，其中分为3个服务阶段：

（1）第一个服务阶段：2025年9月30日前完成合规基础建设；

（2）第二个服务阶段：2025年12月31日前完成全部内控、合规体系建设；

（3）第三个服务阶段：第二服务阶段验收完成后进入3个月试运行期，2026年3月31日前完成体系试运行及优化调整。

2.3 服务地点：昆明市西山区。

2.4 质量要求：符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准及采购人要求，一次性验收合格。

2.5 最高限价：￥900,000.00（大写：人民币玖拾万元整）。

3. 供应商资格要求

3.1主体资格：供应商须是在中华人民共和国境内依法注册，持有有效营业执照或执业许可证的企业法人或非法人组织，或其授权的分支机构。

3.2财务要求：供应商根据企业成立时间按以下要求提供相应资料：

（1）2023年及以前成立的企业须提供2023、2024年的财务报表（含现金流量表、资产负债表、利润表）；

（2）2024年成立的企业须提供2024年的财务报表（含现金流量表、资产负债表、利润表）；

（3）2025年以后成立的企业须提供自成立之日起至投标前一个月本单位的财务报表（含现金流量表、资产负债表、利润表）。

供应商所提供的财务报表未经第三方审计并提供审计报告的，须提交财务报表真实性承诺函。

3.3业绩要求：供应商自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准），完成过1个类似项目业绩，需提供中标（成交）通知书或合同协议书等相关证明材料。

类似项目业绩的定义：企业内控或合规管理体系建设服务项目业绩。

3.4信誉要求：供应商不得存在下列情况之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）2022年至今因骗取中标和严重违约，被处于项目所在地政府或国家部委禁止市场准入、取消投标资格等情形。

（4）被列入“信用中国”网站（******）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（******）严重失信主体名单/失信被执行人、异常经营名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

3.5本次采购不接受联合体申请。

3.6备注：本采购项目的资格审查方式为资格后审。

4.报名及采购文件的获取

4.1 有意参加本次采购的供应商，需派本公司的法定代表人或授权委托人携带以下资料进行报名：

（1）法定代表人身份证明书和授权委托书（原件）；

（2）法定代表人或授权委托人的身份证（原件及复印件加盖公章）；

（3）营业执照或执业许可证（复印件加盖公章）。

4.2 报名及采购文件获取时间：2025年7月1日至2025年7月3日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，国家法定节假日除外）。

******有限公司（云南省昆明市西山区日新中路616******集团集控综合楼17楼）。

5.响应文件的递交

5.1 递交响应文件的供应商，需派本公司的法定代表人或授权委托人携带以下资料进行递交并出席开启会议：

（1）法定代表人身份证明书和授权委托书（原件）；

（2）法定代表人或授权委托人的身份证（原件及复印件加盖公章）；

（3）营业执照或执业许可证（复印件加盖公章）。

5.2 响应文件递交的截止时间：2025年7月7日下午14时00分（北京时间），逾期送达的响应文件将被拒收。

5.3 响应文件递交地点：云南省昆明市西山区日新中路616******集团集控综合楼6楼602会议室，未送达指定地点的响应文件将被拒收。

6. 谈判的时间和地点

6.1 递交响应文件的供应商应委派代表准时谈判采购活动，未参与采购的供应商将被视为撤回响应文件。

6.2 谈判的预计开始时间：2025年7月7日下午15时00分（北京时间），具体时间在开启会议进行通知。

******集团集控综合楼6楼602会议室。

7. 采购公告发布媒体

******集团招采发布平台（******/ntxxcy）上发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8. 联系方式

******有限公司

地 ?址：云南省昆明市西山区日新中路616******集团集控综合楼17楼

联系人：石老师

电 话：******

邮 箱：******